Специалист по финмониторингу (СДЛ) (возможно по совместительству или дистанционо)

Имя

Лариса

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Люберцы

Заработная плата

от 50 000 руб.

График работы

Полный рабочий день / Сменный график / Гибкий график

Образование

Высшее

Опыт работы

25 лет 3 месяца

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

55 лет   (13 октября 1968)

Опыт работы

Период работы

февраль 2016 — по настоящее время   (8 лет 8 месяцев)

Должность

Специалист по ПОД/ФТ/ начальник отдела (СДЛ)

Компания

ООО "Московский областной единый информационно-расчетный центр"

Обязанности

Организация и ведение работы по ПОД /ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом, согласно Федерального закона 115-ФЗ.

Наличие большого, успешного опыта работы в сфере ПОД/ФТ. Исполнение функций Специального должностного лица (СДЛ). Соответствие требованиям к специальному должностному лицу.

Наличие Свидетельства о прохождении обучения по ПОД/ФТ в аккредитованном учебном центре Финансового мониторинга.

Ежегодное прохождение обучения в аккредитованном учебном центре Финансового мониторинга по программе повышения уровня знаний.

Взаимодействие с Росфинмониторингом. Успешное прохождение проверок контролирующих органов (Росфинмониторинга, Прокуратуры) соблюдения организацией требований по ПОД/ФТ.

Работа в личном кабинете Организации на портале Росфинмониторинга.

Разработка Правил внутреннего контроля и своевременная их актуализация..

Мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Проверка по перечню.

Ведение анкет клиентов их своевременное обновление. Присвоение и своевременный пересмотр уровня риска.

Выявление операций подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок). Формирование и направление отчетов и сообщений в Росфинмониторинг.

Проведение внутреннего обучения сотрудников. Ведение журналов вводных и дополнительных инструктажей.

Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, в части деятельности организаций осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Знание нормативной базы: 115-ФЗ, 444-П, 445-П, 3470-У, 499-П, 203-П, 667, 59-П, 492-П, 110, 103 и т.д.

Период работы

сентябрь 2008 — июнь 2015   (6 лет 10 месяцев)

Должность

Начальник операционного отдела

Компания

ООО КБ ЯР-Банк

Обязанности

Мониторинг операций подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций. Соблюдение требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма".

Координация деятельности отдела с деятельностью других структурных подразделений Банка;

Контроль (дополнительный, последующий) полноты, правильности и своевременного отражения банковских операций сотрудников в течение операционного дня, а так же правильности оформления документов (документов операционного дня, кассовых документов, документов на открытие счетов и др.);

Консультирование клиентов по продуктам Банка и вопросам банковского обслуживания;

Отражение операций по бухгалтерскому учету;

Подготовка справок по запросам клиентов);

Подготовка ответов на запросы ИФНС, МВД, ГУВД и других уполномоченных органов по счетам клиентов Банка;

Приостановление операций по счетам клиентов на основании предписаний государственных и судебных органов в соответствии с действующим законодательством РФ;

Сбор информации, согласно требованиям FATKA;

Знание нормативной базы: 385-П, 115-ФЗ, 173-ФЗ, 383-П, 318-П, 153-И, 177-ФЗ, 2332 - У, 311 - П, Гражданский и налоговый кодекс;

Период работы

сентябрь 2002 — сентябрь 2008   (6 лет 1 месяц)

Должность

Главный специалист Управления розничного бизнеса

Компания

АКБ "ИнтрастБанк" ОАО

Обязанности

Выполнение функций, связанных с организацией и осуществлением текущей деятельности Управления. Исполнение обязанностей начальника Управления в его отсутствие. Обслуживание VIP-клиентов (выполнение функций персонального менеджера). Обучение сотрудников Управления.

Проведение обучения и консультаций персонала филиалов по оказанию Банком услуг физическим лицам. Проверка деятельности филиалов в части розничного бизнеса (выездные проверки в филиалы). Открытие/ закрытие счетов и вкладов.

Переводы в рублях и иностранной валюте.

Банковские карты.

Конверсионные операции. Расчеты по аккредитивам. Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов, в т.ч. для сделок с недвижимостью

Начисление и выплата процентов по вкладам.

Подготовка и сдача отчетности ф. 0409135, 0409125, 0409129, 0409157, 0409407, 0409110, 0409251, 0409345, 0409302, 0409401.

Участие в разработке и актуализации внутренней нормативной базы Управления, регламентирующей обслуживание частных клиентов.

Выявление операций, подлежащих обязательному контолю в рамках деятельности Управления и передача данной информации уполномоченному сотруднику банка.

Период работы

октябрь 1999 — сентябрь 2002   (3 года)

Должность

Старший контролер- кассир отдела обслуживания юридических лиц

Компания

Среднерусский Банк Сбербанка РФ Люберецкое отделение 7809

Обязанности

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц.

Открытие/ закрытие и ведение счетов юридических, формирование юридических дел клиентов.

Ведение картотеки (обработка требований и инкассовых поручений).

Прием и обработка документов по системе Банк - Клиент.

Дополнительный контроль, формирование и обработка рейсов МЦИ.

Составление запросов, справок для клиентов, переписка с Банками и ИФНС.

Формирование документов операционного дня. Объявления на взнос наличными, выдачи по чековым книжкам. Кассовые операции, работа с наличными деньгами.

Период работы

октябрь 1992 — октябрь 1999   (7 лет 1 месяц)

Должность

Ведущий бухгалтер отдела последующего контроля

Компания

Сбербанк России Раменское отделение 2580

Обязанности

Внутренний контроль по счетам и вкладам физических лиц отделения и филиалов.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2008 год

Учебное заведение

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт

Специальность

Финансы и кредит

Дополнительная информация

Водительские права

Категория B

Командировки

Готова к командировкам

Курсы и тренинги

Бухгалтерский учет предприятия, 1С 8.3 - Курсы повышения квалификации Московский государственный Университет технологий и управления им. К.Г.Разумовского