Начальник отдела валютного контроля

Имя

Денис

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Люберцы

Заработная плата

от 60 000 руб.

График работы

Полный рабочий день / Сменный график / Гибкий график / Подработка / Удаленная работа

Образование

Высшее

Опыт работы

11 лет 3 месяца

Гражданство

Россия

Пол

Мужской

Возраст

39 лет   (29 марта 1985)

Опыт работы

Период работы

декабрь 2012 — ноябрь 2018   (6 лет)

Должность

Начальник отдела валютного контроля

Компания

РНКО "ИРЦ" АО

Обязанности

• Контроль валютных операций, осуществляемых клиентами банка по экспорту/импорту товаров, работ, услуг и в рамках кредитных договоров;

• Анализ и проверка внешнеторговых контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства;

• Постановка на учет контрактов и ведение досье по внешнеторговым/кредитным договорам по Инструкции Банка России № 181-И;

• Контроль правильности оформления документов валютного контроля в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России;

• Расчет и ведение открытой валютной позиции банка;

• Ведение и контроль базы данных по валютным операциям;

• Работа с программой ТБСВК "Контракты";

• Составление и формирование отчетных форм по Указанию №4212-У: ф.0409402; 0409405; 0409406; 0409407; 0409634; 0409652; 0409664; 0409665; Ведомости банковского контроля по контрактам (кредитным договорам) (4637-У, п.8а)

• Выявление нарушений клиентами валютного законодательства;

• Бухгалтерский учет валютных операций (покупка продажа налбезнал ин.валюты, зачислениесписание ин.валюты по счетам клиентов, собственным операциям банка);

• Формирование и ведение документов дня;

• Организация работы по идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей;

• Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

• Организация работы и обеспечение своевременности формирования и представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и нормативными актами Банка России;

• Организация работы по отказу в предусмотренных законодательством случаях от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами или отказать в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции в предусмотренных действующим законодательством случаях;

• Организация работы по выявлению операций, подлежащих приостановлению, и их приостановлению.

Период работы

сентябрь 2009 — декабрь 2012   (3 года 4 месяца)

Должность

Ведущий экономист отдела валютных операций и валютного контроля

Компания

ОАО Банк "Фининвест"

Обязанности

• Контроль валютных операций, осуществляемый клиентами банка по экспорту/импорту товаров, работ, услуг и по кредитным договорам;

• Анализ и проверка внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства;

• Оформление Паспортов Сделок, ведение досье по внешнеторговым/кредитным договорам;

• Контроль правильности оформления справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, о поступлении валюты Российской Федерации;

• Расчет и ведение открытой валютной позиции банка;

• Ведение и контроль базы данных по валютным операциям;

• Работа с программой ТБСВК "Контракты";

• Выявление нарушений клиентами валютного законодательства;

• Бухгалтерский учет валютных операций (покупка продажа налбезнал ин.валюты, зачислениесписание ин.валюты по счетам клиентов, собственным операциям банка);

• Составление и формирование отчетных форм по Указанию № 2332-У: ф.0409402; 0409405; 0409406; 0409407; 0409634; 0409652; 0409664; 0409665; Ведомости банковского контроля по контрактам (кредитным договорам) (2332-У, п.40)

• Предоставление информации о нарушениях валютного законодательства согласно 308-П;

• Мониторинг курсов валют, индексов ММВБ с последующей установкой курсов наличной покупки-продажи валют;

• Формирование и ведение документов дня.

Период работы

сентябрь 2007 — август 2009   (2 года)

Должность

Экономист отдела валютного управления

Компания

ОАО КБ "Вымпел"

Обязанности

• Контроль валютных операций, осуществляемый клиентами банка по экспорту/импорту товаров, работ, услуг и кредитным договорам;

• Анализ и проверка внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства;

• Оформление Паспортов Сделок, ведение досье по внешнеторговым/кредитным договорам;

• Контроль правильности оформления справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, о поступлении валюты Российской Федерации;

• Расчет и ведение открытой валютной позиции банка;

• Ведение и контроль базы данных по валютным операциям;

• Работа с программой ТБСВК "Контракты";

• Выявление нарушений клиентами валютного законодательства;

• Бухгалтерский учет валютных операций (покупка продажа налбезнал ин.валюты, зачислениесписание ин.валюты по счетам клиентов, собственным операциям банка);

• Составление и формирование отчетных форм по Указанию № 2332-У: ф.0409402; 0409405; 0409406; 0409407; 0409634; 0409652; 0409664; 0409665; Ведомости банковского контроля по контрактам (кредитным договорам) (2332-У, п.40);

• Предоставление информация о нарушениях валютного законодательства согласно 308-П;

• Формирование и ведение документов дня.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2007 год

Учебное заведение

Дагестанский Государственый Университет

Специальность

Маркетинг

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый)

Водительские права

Категории B, C

Командировки

Готов к командировкам

Курсы и тренинги

Участник семинара по теме "Сложные вопросы отчетности по валютным операциям" (Сертификат);

Участник семинара по теме "Валютный и таможенно-банковский контроль" (Сертификат);

Участник семинара по теме "Валютное регулирование и валютный контроль" (Сертификат);

Участник семинара по теме "Сложные вопросы отчетности по валютным операциям в связи с принятием Инструкции 138-И" (Сертификат);

Обучение по программе "Важные изменения в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций" (Свидетельство о краткосрочном обучении);

Краткосрочное повышение квалификации по теме "Повышение квалификации на базе среднего и высшего профессионального образования Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Законодательства РФ и нормативными актами Банка России в кредитных организациях" (Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации);

Прохождение курса обучения "СПС КонсультантПлюс Технология ПРОФ" (Сертификат). и.т.д.

Навыки и умения

Грамотная речь, умение убеждать, навыки эффективного общения, нахождение подхода к клиенту и достижение компромиссов, способность к обучению и восприятию информации, умение выслушать собеседника и дать ему компетентный совет, проявление тактичности и толерантности,

Обо мне

Легко нахожу контакт с разными людьми; возможность командировок, в том числе и на длительный срок, уверенный пользователь программ MS Office, умею обращаться с офисной техникой.

Портфолио